广州冷机董事会十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州冷机股份有限公司(以下简称”公司”)第三届董事会第十一次会议的会议通知于2006年8月11日以传真和电子邮件方式通知各董事，会议于2006年8月22日以现场方式在公司三楼会议室召开，会议由董事长周千定先生主持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议应到董事9人，亲自出席董事7人，独立董事李连生先生、董事杨建优先生因出差在外，未能亲自出席本次董事会，分别授权独立董事张先云先生、董事周千定先生代为投票表决。公司全体监事列席了会议。

经与会董事认真审议和表决，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果一致通过了下列议案：

一、《公司2006年中期报告全文》及《公司2006年中期报告摘要》；

二、《关于在合肥投资新建合肥珠江压缩机有限公司(名称待核准)的议案》(项目的详情见“公司对外投资公告”)；该项目将提交公司2006年第一次临时股东大会审议。

三、《关于向青岛宝兰格制冷有限公司委派董事的议案》决定委派陆鑑青、赵忠新、杨文、伍南昌、王松出任青岛宝兰格制冷有限公司董事，其中陆鑑青先生出任该公司董事长职务。

四、《关于向合肥珠江压缩机有限公司(名称待核准)委派董事的议案》决定委派陆鑑青、赵忠新、伍南昌、谢勇、陈生出任拟设立的合肥珠江压缩机有限公司(筹)董事，其中陆鑑青先生出任该公司董事长职务。

五、决定于2006年9月8日召开公司2006年第一次临时股东大会。具体内容详见《广州冷机股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会的通知》。

本公司独立董事张先云先生、黄秉耿先生、李连生先生发表以下独立意见：

截止2006年6月30日，公司没有对股东及其他关联方的担保余额，也没有其它对外担保行为；截止2006年6月30日，控股股东及其他关联方对公司的非经营性资金占用已全部清偿完毕。

特此公告

广州冷机股份有限公司董事会

声明：

该信息为艾肯空调制冷网转载内容，目的在于更多的传播行业信息，并不代表本网观点与立场，同时欢迎就本信息致电交流。