双良空调2007年第四次临时股东大会公告

证券代码：600481证券简称：双良股份公告编号：临2007-29

江苏双良空调设备股份有限公司

2007年第四次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开和出席情况

江苏双良空调设备股份有限公司2007年第四次临时股东大会于2007年9月29日在江阴国际大酒店召开，参加会议的股东及股东授权代表共5人，代表公司股份404,000,000股，占公司总股本的66.01%，其中流通股股东及股东授权代表为0。公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、提审议案情况

会议以投票表决方式审议通过《关于修改公司章程》的议案：

根据公司的实际情况，现对公司章程进行如下修改：

1、原第六条：公司注册资本为人民币30600万元。

现修改为：公司注册资本为人民币61200万元。

2、原第十三条：经依法登记，公司的经营范围为:空调产品及其零部件的制造和中央空调产品服务；苯胺的生产(限于江苏双良空调设备股份有限公司江阴苯胺分公司)；销售自产产品。

现修改为：经依法登记，公司的经营范围为:空调产品及其零部件的制造和中央空调产品服务；销售自产产品。

赞成：404,000,000股,占出席会议有表决权股份的100%；弃权：0股，占出席会议有表决权股份的0%；反对：0股，占出席会议有表决权股份的0%。

三、律师见证情况

本次股东大会经上海通力律师事务所律师见证，并出具了法律意见书，认为本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，股东大会通过的各项决议均合法有效。

四、备查文件

1、股东大会会议决议

2、股东大会会议记录

3、律师法律意见书

特此公告

江苏双良空调设备股份有限公司

二○○七年十月九日

证券代码：600481证券简称：双良股份编号：临2007-30

江苏双良空调设备股份有限公司业绩预增公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计的本期业绩情况

1.业绩预告期间：2007年1月1日至2007年9月30日

2.业绩预告情况：经公司财务部门认真测算，预计公司2007年前三季度业绩与2006年同期相比增长超过120%，具体财务数据将在公司2007年三季度报告中披露。

3、本次所预计的业绩未经过注册会计师预审计

二、上年同期业绩

1.净利润：4,175.10万元

2.每股收益：0.14元

三、业绩变动主要原因

与2006年同期相比，公司本年度增加了苯乙烯及苯胺业务，故业绩呈现较大幅度增长。

江苏双良空调设备股份有限公司董事会

二○○七年十月九日