京能热电：2009二次临时股东会会议资料

【中国制冷网】证券代码:600578 证券简称:京能热电 公告编号:2009-20

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

（一）召开会议基本情况

公司董事会拟定于2009年6月5日召开2009年第二次临时股东大会。本次股东大会所审议事项已经公司三届十六次董事会决议通过，具体详见2009年1月20日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。具体事项如下：

会议时间：2009年6月5日上午9:00

会议地点：北京市石景山区广宁路10号北京京西发电有限责任公司礼堂

召集人：北京京能热电股份有限公司第三届董事会

（二）会议审议事项

关于收购内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司部分股权的议案

（三）会议出席对象

1、截止2009年5月27日下午3:00上海证券交易所收市后，在中国证券结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

2、本公司董事、监事、相关高级管理人员及公司聘请的见证律师。

3、因故不能出席的股东，可书面委托授权代理人出席，授权委托书格式附后。北京京能热电股份有限公司2009年第二次临时股东大会会议材料。

（四）会议登记方法

1、登记手续：

1）个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，应持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证和股东账户卡办理登记手续。

2）法人股东持加盖单位公章的营业执照复印件、法人授权委托书、出席会议本人身份证和法人股东账户卡办理登记。异地股东可以用信函或传真方式登记。

2、登记时间：2009年6月3日（上午8:30－11:30,下午13:30－16:30）

3、登记地点：北京京能热电股份有限公司董事会秘书处

联系电话及传真：（010）88990990

联系地址：北京市石景山区广宁路10号

邮政编码：100041

联系人：李溯

（五）其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。

北京京能热电股份有限公司董事会

二