刘亮转战广东德豪润达出任总经理

由7月28日广东德豪润达第二届董事会第十四次会议决议公告得知，刘亮已确定出任广东德豪润达总经理。刘亮曾任广东美的集团美的空调国内营销公司总经理，美的制冷集团商用空调事业部总经理，华凌集团总裁，美的制冷集团营运副总裁。

广东德豪润达电气股份有限公司创立于1996年5月，是一家以开发、设计、制造、售智能小家电产品、微特电机为主的外向型上市公司。自去年开始，德豪润达就积极推进内地市场，刘亮此次出任更肩负着德豪润达调整产品结构，征战国内市场的重任。

附：广东德豪润达电气股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告

广东德豪润达电气股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东德豪润达电气股份有限公司第二届董事会第十四次会议通知于2006年7月16日以书面形式发出，2006年7月28日在公司会议室举行。会议应出席董事9人，亲自出席董事6人，独立董事张卓元、荆新、葛云松以传真方式表决。3名监事及部分高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。董事长王冬雷先生主持了会议。本次会议审议并通过了以下决议：

一、会议以9票同意，0票反对和0票弃权的结果，通过了《2006年中期报告及其摘要》。

《2006年中期报告及其摘要》详见2006年7月29日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》，以及巨潮资讯网http：//www.cninfo.com.cn。

二、会议以9票同意，0票反对和0票弃权的结果，通过了《关于公司会计差错更正的说明》：

公司对榨汁机产品召回(详见2005年3月17日巨潮资讯网《关于美国客户Applica公司召回榨汁机产品事件的公告》)费用作为2004年度的重大会计差错予以更正并进行追溯调整，调减了2004年度净利润12,623,261.60元，相应调减2005年度年初未分配利润12,623,261.60元。

独立董事张卓元、荆新、葛云松对此发表了独立意见：公司根据《企业会计准则》、《企业会计制度》对2004年度财务会计报告的会计差错进行更正是恰当的，更正后的会计报表公允地反映了报告期公司经营成果和财务状况。

《关于公司会计差错更正的说明》详见2006年7月29日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》，以及巨潮资讯网http：//www.cninfo.com.cn。

三、会议以9票同意，0票反对和0票弃权的结果，通过了《关于重新审议公司2006年日常关联交易的议案》：

经核算，本公司及实质控股100%的子公司德豪润达国际(香港)有限公司与关联方实用电器金属制品厂有限公司，2006年1-6月的日常关联交易金额已达到2.905亿元，已超过2005年度股东大会批准的2亿元额度。经公司重新核算，预计2006年本公司、香港德豪润与实用电器之间的日常关联交易金额将不会超过人民币7亿元。

独立董事张卓元、荆新、葛云松对此发表了独立意见：公司重新审议的2006年日常关联交易客观公允，交易条件公平、合理，有利于公司的发展，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益；该关联交易经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，应到董事9名，实际参加表决的董事9名，董事会经表决一致审议通过上述关联交易，并将提交公司2006年第一次临时股东大会审议，会议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。

本议案须提交2006年第一次临时股东大会审议。

四、会议以7票同意，0票反对和0票弃权的结果(占本次董事会有效表决票总数的100%)，通过了《关于〈受托经营协议之修订协议〉的议案》：同意公司与CENTRAL GOLD WORLDWIDE LIMITED、珠海德豪电器有限公司签署《受托经营协议之修订协议》，并替代三方于2004年8月9日签署《受托经营协议》。由于本议案涉及公司大股东珠海德豪电器有限公司，董事王冬雷、王晟回避表决。

独立董事张卓元、荆新、葛云松对此发表了独立意见：

《受托经营协议之修订协议》的签署有利于公司规避受托经营风险；协议的签署没有损害公司、公司中小投资者及非关联股东的利益。该协议的签署涉及公司控股股东珠海德豪电器有限公司，关联董事对该议案的表决进行了回避，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

本议案须提交2006年第一次临时股东大会审议。

五、会议以9票同意，0票反对和0票弃权的结果，通过了《关于同意王冬雷先生辞去公司总经理职务的议案》：同意王冬雷先生辞去公司总经理职务。

六、会议以9票同意，0票反对和0票弃权的结果，通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》：

同意王冬雷董事长的提名，聘任刘亮先生为公司总经理，任期自即日起至本届董事会任期届满时止。刘亮先生与本公司、本公司董事、监事和其他高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东均不存在关联关系，亦未发现有不适宜担任公司高级管理人员的情形。(刘亮先生简历附后)

独立董事张卓元、荆新、葛云松对此发表了独立意见：公司拟聘任的总经理具备其行使职权相适应的任职条件，符合公司高级管理人员任职资格，未发现有《公司法》第147规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，其提名、审议和聘任程序符合《公司章程》的有关规定。

七、会议以9票同意，0票反对和0票弃权的结果，通过了《关于召开2006年第一次临时股东大会的议案》。

会议通知详见2006年7月29日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》，以及巨潮资讯网http：//www.cninfo.com.cn。

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司

二○○六年七月二十八日

高级管理人员简历

刘亮，男，现年43岁，先后毕业于上海交通大学动力机械工程专业，获得学士学位；毕业于江苏科技大学工业企业管理工程专业，获得第二学士学位；毕业于新加坡国立大学工商管理EMBA，获得硕士学位。历任广东美的集团美的空调国内营销公司总经理，美的制冷集团商用空调事业部总经理，华凌集团总裁，美的制冷集团营运副总裁。

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